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反洗錢经典案例

重慶陳某、楊某毒品洗錢案

作者:江苏11选5     浏览:30
    2009年3月20日,重慶市第五中級人民法院公開宣判楊Y等9人販毒案和陳某、楊某兩人洗錢案:被告人楊Y犯走私、販賣、運輸毒品罪,判處死刑,緩期2年執行,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財産;被告人陳某、楊某犯洗錢罪,分別被判處有期徒刑一年,並處罰金各1萬元。

     经查,2008年3月至5月,杨Y伙同何某等人从缅甸购买毒品“麻古”、“海洛因”,先后以运输水果、大蒜为掩护,将19000余克“麻古”和“海洛因”运回重庆市和四川省贩卖。陈某(杨Y妹夫)、杨某(杨Y妹妹)在明知杨Y贩毒的情况下,通过提供本人及子女账户、汇款等方式协助转移隐藏杨Y贩毒所得资金140万元(如后图所示)。

本案洗錢犯罪具有如下特點:

第一,家族式洗錢。陳某和楊某是毒販楊Y的妹夫、妹妹,他們雖然知道楊Y在從事毒品犯罪活動,但還是按照楊Y的吩咐提供了本人和其兒子的資金賬戶,替楊Y掩飾、隱瞞、轉移犯罪所得及其收益。

第二,掩飾隱瞞犯罪所得意圖明顯。雖然陳某和楊某並不認爲自己的行爲是犯罪,但其幫助楊Y洗錢的意圖非常明顯。例如,陳某在某商業銀行新開一個賬戶並幫助楊Y轉移45萬元毒資後,立即將該賬戶銷戶;陳某和楊某夫婦多次用其兒子的賬戶幫助轉移毒資;楊某將毒資以其本人名義借給他人,以避免楊Y在犯事後被公安機關追繳。

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