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反洗錢经典案例

重慶王某、蘇某涉黑洗錢案

作者:江苏11选5     浏览:92

    2009年12月29日,重慶市第一中級人民法院對王某、蘇某等22人涉黑洗錢案一審公開宣判。王某犯組織、領導黑社會性質組織罪等6項罪名,被判有期徒刑20年,並處罰金220萬元;原重慶市公安局北碚分局民警蘇某犯洗錢罪和包庇黑社會性質組織罪,被判有期徒刑3年6個月,並處罰金17萬元;其他黑社會組織成員分別被判處有期徒刑1至16年不等。

     法院经审理查明,2000年3月以来,王某黑社会性质组织采取暴力威胁等手段,控制重庆市北碚区生猪屠宰和猪肉销售市场,垄断河沙石子供应和建筑垃圾运输业务,聚敛了上千万元非法财物。2003年以来,原重庆市公安局北碚分局民警苏某多次利用其公职身份庇护王某黑社会性质组织,并为其通风报信逃避查处。同时,苏某还协助王某黑社会性质组织转移隐瞒犯罪资金,实施洗钱犯罪。2008年下半年,王某安排苏某等人在重庆市合川区清平镇筹建合川亚能建材厂。苏某明知王某投入的筹建资金系黑社会性质组织犯罪所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质,借用妻妹袁L的身份证办理了银行存折,协助王某转移资金。王某通过重庆和邦运输有限公司账户及其个人账户转入上述存折130万元,向苏某的银行账户转入40万元。苏某通过转账、提现等方式,将王某的上述款项用于合川亚能建材厂的筹建。2009年7月,苏某以妻子袁XQ的名义签订虚假股权协议,隐瞒王某在合川亚能建材厂的投资。

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